عممت لجنة الرقابة على المصارف على الصيارفة مذكرة تحمل الرقم 2019/1 موجهة الى مؤسسات الصيارفة.

طلبت فيها من كافة مؤسسات الصيرفة من الفذتين (أ) و(ب) «التقيد التام بالأصول المتبعة قانونياً في تنفيذ عمليات تبديل العملات، وخصوصاً حيال اصدار ايصالات بيع او شراء لاي عمليةت نفذها مؤسسات الصيرفة.

تظهر كافة عمليات تبديل العملات (excel) كما طلبت تزويدها أسبوعياً بسجلات على برنامج العملات المنفذة لديها (بيع وشراء) والتي تفوق أي عملية منها الـ 10 آلاف دولار على أن تتضمن هذه السجلات كافة المعلومات المتعلقة بالعملية المنفذة لجهة التاريخ ونوع العملية المنفذة وقيمتها واسم العميل ومصدر الأموال وصاحب الحق الاقتصادي وذلك نهار الأثنين من كل أسبوع.

وأشارت إلى أن في حال عدم تنفيذ أي مؤسسة صرافة عمليات تفوق قيمتها الـ 10 آلاف دولار خلال أسبوع عمل، تزود اللجنة بكتاب خطي تؤكد فيه عدم حصول مثل هذه العمليات .

كما طلبت تزويد اللجنة بقيمة مجموع عمليات تبديل العملات التي تقل قيمة أي منها عن 10 آلاف دولار مفصلة وفقاً لنوع العملة (بيع وشراء).